证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-046
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
对于召庞杂科转债 2024 年第一次债券捏有东说念主会议示知的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的骨子真确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性汇报或紧要遗漏。
卓绝教导：
公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）及《深圳市朗科智能电气股
（以下简称“《会议国法》”）的章程，
份有限公司可调节公司债券捏有东说念主会议国法》
债券捏有东说念主会议对一般事项议案作出有议论，经逾越出席债券捏有东说念主会议且有表决权
的捏有东说念主所捏表决权的二分之一承诺方可奏效。
经有权机构批准后方能奏效。依照研究法律法例、《召募说明书》和《会议国法》
的章程，经表决通过的债券捏有东说念主会议有议论对本期可转债整体债券捏有东说念主（包括未
进入会议或昭示不同认识的债券捏有东说念主）具有同等法律敛迹力。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 9 月 4 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《对于召庞杂科转债
研究章程，深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会就“朗科转债”2024 年第一次
债券捏有东说念主会议事项，示知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法例、部门限定、措施性文献、《召募说明书》和《会议国法》的章程。
面目表决；并吞表决权只可取舍现场投票或通信面目投票中的一种面目，不可叠加
投票。若并吞表决权出现叠加表决的，以第一次灵验投票扫尾为准。
（1）适度 2024 年 9 月 10 日下昼收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司
深圳分公司登记在册的“朗科转债”（债券代码：123100）的债券捏有东说念主。整体债券
捏有东说念主均有权出席债券捏有东说念主会议，并不错交付代理东说念主出席会议和进入表决；
（2）受托搞定东说念主；
（3）公司礼聘的讼师；
（4）凭据联系法例应当出席债券捏有东说念主会议的其他东说念主员。
号信义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室。
总数 10%以上的债券捏有东说念主有权向债券捏有东说念主会议建议临时议案，公司将会在收
到临时提案之日起 2 个来往常内发出债券捏有东说念主会议补充示知，公告建议临时议
案的债券捏有东说念主姓名或称呼、捏有债券的比例和临时提案骨子。
二、会议审议事项
本次会议审议的事项为《对于阻隔部分募投名目并将剩余召募资金用于弥远
性补充流动资金暨调理部分募投名目资金结构并使用自有资金追加投资的议
案》，上述提案照旧第四届董事会第十五次会议选取四届监事会第十三次会议审
议通过，研究上述议案的具体骨子详见 2024 年 8 月 30 日清楚于中国证监会指定
的信息清楚网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清楚的联系公告或文献。
三、会议登记事项
御研发中心 1 栋 1701 公司理睬室。
（1）当然东说念主债券捏有东说念主登记：当然东说念主债券捏有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本
东说念主灵验身份证、捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律章程的其他证明文献；
交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主灵验身份证、被代理东说念主照章出具的授权
交付书、被代理东说念主身份证明文献、被代理东说念主捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适
用法律章程的其他证明文献。
（2）机构债券捏有东说念主登记：债券捏有东说念主法定代表东说念主或认真东说念主出席会议的，应
出示本东说念主身份证、法定代表东说念主或认真东说念主阅历的灵考证明和捏有本期未偿还债券的证
券账户卡或适用法律章程的其他证明文献。交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示
本东说念主灵验身份证、被代理东说念主（或其法定代表东说念主、认真东说念主）照章出具的授权交付书、
被代理东说念主身份证明文献、被代理东说念主捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规
定的其他证明文献。
（3）外乡债券捏有东说念主可选拔信函、电子邮件或传真面目登记，债券捏有东说念主请
仔细填写《参会登记表》以便登记阐发。信函、电子邮件或传真请在 2024 年 9 月
北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室，并进行电话阐发。同期请在
信函或传真上注明“债券捏有东说念主会议”字样。在出席现场会议时，应捎带上述材料原
件进入债券捏有东说念主会议。
前半小时内达到会议处所，并请捎带联系证件的原件到场参会，不容未按会议登记
面目预约登记者出席。
研究东说念主：李 思/陈 洋
研究电话：0755-36690853
公司传真：0755-33236611 转 808
电子邮箱：stock@longood.com
通信地址：深圳市宝安区新安街说念兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御
研发中心 1 栋 1701 公司会议室。
四、表决门径和遵守
参见附件）。债券捏有东说念主取舍以通信面目应用表决权的，应于 2024 年 9 月 11 日至
司董事会办公室责任主说念主员签收时刻为准）至本公告“三、会议登记事项”第 5 项所列
示的地址及联系东说念主员。
未选、多选、笔迹无法鉴识的表决票对应的表决扫尾均应计为废票，不计入投票结
果。未投的表决票视为投票东说念主毁掉表决权，不计入投票扫尾。
有东说念主（或债券捏有东说念主代理东说念主）所捏未偿还债券面值总数逾越二分之一承诺方为灵验。
债券捏有东说念主会议有议论自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权
机构批准后方能奏效。
括扫数出席会议、未出席会议、反对有议论或毁掉投票权的债券捏有东说念主、捏有无表决
权的本次可转债之债券捏有东说念主，以及在联系有议论通事后受让本次可转债的债券捏有
东说念主）均有同等敛迹力。
认真本质会议有议论。
五、备查文献
特此公告。
附件：
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
附件 1：
深圳市朗科智能电气股份有限公司
授权交付书
兹交付 先生（女士）代表我单元（或个东说念主）出席深圳市朗
科智能电气股份有限公司“朗科转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议，代为应用
表决权并代为签署联系会议文献。如交付东说念主未对表决权作念明确具体的指点，则
视为受托东说念主有权按照我方的认识进行表决。
备注 表决认识
提案编
提案称呼 该列打勾的栏
码 承诺 反对 弃权
目不错投票
《对于阻隔部分募投名目并将剩余召募资
金用于弥远性补充流动资金暨调理部分
募投名目资金结构并使用自有资金追加
投资的议案》
交付东说念主称呼：
交付东说念主研究电话：
交付东说念主身份证或和洽社会信用代码：
交付东说念主捏有债券张数（面值 100 元为一张）：
交付东说念主证券账户号码：
受托东说念主姓名：
受托东说念主研究电话：
受托东说念主身份证号码：
交付东说念主签名：
交付日历：
本授权交付的灵验期：自本授权交付书签署之日至本次债券捏有东说念主会议完满。
定代表东说念主署名并加盖法东说念主单元公章；
权”，三者只可选其一，多选无效；
附件 2：
深圳市朗科智能电气股份有限公司
“朗科转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议参会登记表
债券捏有东说念主姓名/称呼
当然东说念主身份证号码/和洽社会信用代码
证券账号 捏有债券数目
是否交付 研究东说念主
受托东说念主姓名 受托东说念主身份证号码
研究电话 电子邮件
研究地址 邮编
债券捏有东说念主署名（法东说念主加盖公章）：
附注：
任公司债权登记日所纪录债券捏有东说念主信息不一致而导致债券捏有东说念主不可进入公司本次
债券捏有东说念主会议，所变成的效果由债券捏有东说念主自行承担。
达或传真至指定的登记地址，并进行电话阐发。本次债券捏有东说念主会议不秉承电话登记。
附件 3：
深圳市朗科智能电气股份有限公司
“朗科转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议参会表决票
提案 备注 表决认识
编码 提案称呼 该列打勾的栏 承诺 反对 弃权
目不错投票
资金用于弥远性补充流动资金暨调理部
分募投名目资金结构并使用自有资金追
加投资的议案》
的认识中，择一划“ √ ”号。每一表决事项，投票东说念主只可取舍“承诺”、“反对”或“弃权”中
的一种认识。
晰均计为废票不计入投票扫尾。未投的表决票视为投票东说念主毁掉表决权，不计入投票扫尾。
债券捏有东说念主（署名/盖印）：
法定代表东说念主/认真东说念主（署名）：
受托代理东说念主（署名）：
债券捏有东说念主捏有债券张数(面值 100 元为一张):
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